فضيحة احتيال ضخمة في تركيا: مالك فندق يسرق 1.1 مليار دولار من السياح الأجانب

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

كشفت السلطات التركية عن عملية احتيال غير مسبوقة يقف وراءها مالك فندق في قضاء كوشاداسي التابع لولاية أيدين، حيث حقق أرباحًا تُقدّر بـ1.1 مليار دولار (ما يعادل نحو 1.150 مليار ليرة تركية) من خلال تمرير معلومات بطاقات ائتمان السياح إلى فنادق وشركات تأجير سيارات أخرى بعد إتمام الحجوزات.

وأعلنت قيادة الدرك في أيدين، بالتعاون مع مكتب المدعي العام، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق ضد منظمة إجرامية متورطة في الاحتيال عبر طريقة “الطلب البريدي” أو الشراء عبر الإنترنت.

مداهمات في 5 ولايات تركية

انطلقت التحقيقات عقب تلقي بلاغ من بنك حكومي بشأن حركات مالية مشبوهة في حسابات تخص عملاء أجانب. وتبعت قوات الدرك هذه الحركات المالية، ونفذت عمليات مداهمة متزامنة في ولايات موغلا، إزمير، أنطاليا، وإسطنبول، إلى جانب أيدين.

نقطة البداية: فندقان في كوشاداسي

أظهرت التحقيقات أن عمليات الاحتيال تمت عبر أجهزة نقاط البيع التابعة لفندقين في كوشاداسي، حيث جرى تتبع المنظمة لمدة أربعة أشهر تقنيًا وميدانيًا.

واتضح أن المشتبه به الرئيسي، “H.Ö.”، مالك أحد الفنادق، قام بتسريب معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بالسياح الأجانب إلى جهات خارجية بالتعاون مع فنادق وشركات خدمات أخرى. ثم جرى استخدامها لتنفيذ معاملات وهمية بعد عودة السياح إلى بلدانهم، وكأنهم تلقوا خدمات جديدة.

اقرأ المزيد: الإعلان عن أكثر الأماكن تفضيلاً للمواطنين في إسطنبول خلال إجازة العيد

تنظيم دولي وأرباح مروعة

كشف التحقيق أن بعض أعضاء الشبكة سافروا إلى الخارج لجمع بيانات بطاقات ائتمان بطرق غير قانونية، واستخدموها في عمليات مالية من خلال شركات وهمية، مما أدى إلى سرقة مبالغ ضخمة من السياح.

وتبين أن الأموال تم تقسيمها إلى قطع صغيرة وتداولها بين حسابات أعضاء التنظيم باستخدام أسلوب يسمى “التسويف” من أجل فقدان أثر الأموال.

لقد استثمروا أموالهم في الأصول غير المنقولة

وعلم أيضًا أن جزءًا من الأموال تم استثماره في العقارات ومن ثم تم بيع هذه الأصول وتحويلها إلى نقد.

مداهمة 27 عنوانًا واعتقال زعيم المنظمة

أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا عن مداهمة 27 منزلًا في عمليةٍ مُركّزةٍ في أيدين في 31 مايو/أيار، واعتُقل 20 شخصًا، من بينهم زعيم التنظيم ح.و. ووفقًا للنتائج الأولية، تعرّض 268 سائحًا أجنبيًا للاعتداء.

التحقيقات مستمرة، فيما تتسع دائرة المشتبه بهم في هذه الفضيحة التي هزّت قطاع السياحة في تركيا.