ألقت السلطات التركية القبض على 8 مشتبه بهم، 4 منهم من موظفي البنوك، قاموا بتحويل ما مجموعه 205 ملايين ليرة من حسابات العملاء إلى أشخاص يعرفونهم، في الفترة من 2021 إلى أبريل 2024 في منطقة مانافجات في أنطاليا، .
وبحسب ما ترجمه موقع تركيا اليوم، تم القبض على 8 مشتبه بهم، من بينهم مدير الفرع رهشان إيلم بولوت، ونائب المدير أوتكو إرديم واثنين من موظفي البنك، الذين تم اعتقالهم في التحقيق في سرقة 205 ملايين ليرة من حسابات العملاء في فرع دنيز بنك في منطقة مانافجات بأنطاليا .
وقامت إدارة Denizbank، التي برزت إلى الواجهة مع حادثة الاحتيال التي تورطت فيها أسماء مشهورة في عالم كرة القدم، بزيادة عمليات التفتيش على جميع فروعها. وأثناء الفحوصات التي أجراها خبراء المكتب الرئيسي تم اكتشاف نشاط غير عادي في حساب نائب مدير الفرع الجانبي للبنك، أوتكو إرديم. وقد حضر مفتشو البنك إلى الفرع في بداية شهر إبريل/نيسان وأجروا تحقيقاً.
ونتيجة التحقيق الذي أجراه المفتشون، تبين أن شركة Utku Erdem حولت ما مجموعه 205 ملايين ليرة من حسابات العملاء إلى أشخاص يعرفهم، في الفترة من 2021 إلى أبريل 2024. وتقرر أن هؤلاء الأشخاص أرسلوا الأموال لاحقًا إلى حساب Utku Erdem مرة أخرى.
قدم البنك جنائي
وبعد أن قدم البنك شكوى جنائية، بدأ مكتب المدعي العام الرئيسي في مانافجات تحقيقًا. في هذا السياق، قام فريق فريق JASAT التابع لقيادة الدرك بالمنطقة باعتقال مدير الفرع رهشان إيلم بولوت، ونائب المدير أوتكو إرديم، واثنين من موظفي البنك و4 مشتبه بهم تم التعرف عليهم على أنهم أصدقاء مقربين لأوتكو إرديم، في 6 أبريل.
وقال أوتكو إرديم، في أقواله، أحد المشتبه بهم؛ وعلم أنه قال إنه منذ عام 2021، قام بأخذ أموال من حسابات العملاء بشكل غير ملحوظ وأرسلها إلى أصدقائه، ثم عادت هذه الأموال إلى حسابه الخاص، وقد فقد الأموال المجمعة على مواقع المراهنة الافتراضية والعملات المشفرة والتبادلات في الخارج.
وتم تحويل المشتبه فيهم، الذين أنهت إجراءاتهم لدى مصالح الدرك، إلى المحكمة يوم 8 أبريل. وبعد أقوالهم تم القبض على المشتبه فيهم.
