ضربة قوية.. تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال والمراهنات غير القانونية في تركيا

في عملية أمنية واسعة، نجحت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية في إسطنبول، بالتعاون مع النيابة العامة، في تفكيك شبكة دولية متورطة في غسيل الأموال والمراهنات غير القانونية عبر الإنترنت. وأسفرت العملية عن القبض على 24 شخصًا في 8 مدن تركية، بينهم قادة وأعضاء رئيسيون في الشبكة.

تحويلات بمليارات الليرات.. ومسارات معقدة لإخفاء الأموال

تمكن المحققون من تتبع عمليات مالية ضخمة تجاوزت 2 مليار ليرة تركية، حيث استخدمت الشبكة تقنيات متطورة مثل “المحافظ الباردة” لتحويل الأموال إلى الخارج وإخفاء أثرها. كما لجأ المشتبه بهم إلى استثمار أموالهم في شراء ممتلكات فاخرة بهدف غسل الأموال والتمويه على أنشطتهم غير القانونية.

مداهمات منسقة في 8 مدن تركية

في ساعات الصباح الأولى، نفذت فرق الشرطة مداهمات متزامنة شملت إسطنبول، مرسين، أيدين، باليكسير، إزمير، تكيرداغ، أديامان وسكاريا، بمشاركة فرق خاصة. وأسفرت العملية عن ضبط 65 ألف ليرة نقدًا إلى جانب مواد رقمية تساعد في تعميق التحقيقات.

ممتلكات فاخرة في قبضة الأمن

كشفت التحقيقات عن أصول ضخمة مملوكة لقادة الشبكة، حيث تمت مصادرة 13 سيارة فاخرة، 3 فلل في مواقع راقية، 3 شركات، بالإضافة إلى فندقين في إسطنبول وأيدين، بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون ليرة تركية. كما تم تجميد حساب مصرفي رقمي يحتوي على 7.5 مليون دولار، مما شكل ضربة قاصمة لأنشطة الشبكة غير المشروعة.

استمرار التحقيقات للكشف عن المزيد

تواصل السلطات الأمنية تتبع المسارات المالية والممتلكات المرتبطة بالشبكة، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من المتورطين في هذه العمليات المعقدة.